मुंबई, 15 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 142 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत मुंबई में 12 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मेसर्स रियाल्टो एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पुष्पक बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रकांत पटेल और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है।
एजेंसी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इसने बृहस्पतिवार को तलाशी ली और अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों (बैंक फंड) और कई अन्य ‘अपराध साबित करने वाले’ दस्तावेजों का ब्योरा बरामद किया, जिन्हें जब्त कर लिया गया या फ्रीज कर दिया गया।
इस मामले में नामित लोगों पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को गलत तरीके से 142.72 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि मैसर्स रियाल्टो एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड पुष्पक समूह से जुड़ा हुआ है और वित्तीय हेरफेर के लिए बिना किसी वास्तविक व्यापार या व्यवसाय के पुष्पक की विभिन्न संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन में शामिल था।
ईडी ने मेसर्स रियाल्टो एक्जिम और पुष्पक समूह की अन्य संस्थाओं के बीच 500 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन का पता लगाया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि तलाशी और जांच के दौरान दुबई स्थित विभिन्न फर्जी संस्थाओं के साथ लेनदेन और पुष्पक समूह की विदेशी इकाई द्वारा अमेरिका में एक खदान की खरीद का भी पता चला है।
