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काले धन को सफेद करने वाले एक लाख निदेशक रडार पर

नई दिल्ली (ईएमएस)। नोटंबदी के दौरान काले धन को सफेद करने में फर्जी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कारपोरेट मंत्रालय ने ऐसी करीब दो लाख कंपनियों की पहचान की है। फर्जी कंपनियों के एक लाख से अधिक निदेशक कारपोरेट मंत्रालय के रडार पर हैं। मंत्रालय ने 1,06,578 ऐसे निदेशकों की पहचान की है, जो फर्जी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। सरकार कंपनी एक्ट-2013 की धारा 164 (2)(ए) के तहत इन निदेशकों को अयोग्य घोषित कर सकती है।

कारपोरेट मंत्रालय के मुताबिक, कुछ मामलों में ऐसी फर्जी कंपनियों और वैध गतिविधियों में शामिल प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटैंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटैंट्स की पहचान भी की गई है। ऐसे प्रोफेशनल्स के कामकाज की आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीओएआई जैसे इंस्टीट्यूट्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

फाइनेंस मिनिस्‍ट्री की ओर से 30 अगस्‍त को कहा गया था कि तीन लाख रजिस्‍टर्ड कंपनियां रडार पर हैं, जबकि एक लाख कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सरकार ने पहले ही 37 हजार से ज्‍यादा फर्जी कंपनियों की पहचान की थी, जो हवाला कारोबार और ब्‍लैकमनी को छुपाने में जुटी थीं।

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